Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод».
2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод».
3. Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Кировский завод» о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод».
4. О назначении Председателя годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод».
5. Об утверждении заключения о сделках, подлежащих одобрению на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод», в порядке, предусмотренном для крупных сделок.
6. О годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Кировский завод» за 2022 год.
7. О заключении Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кировский завод» за 2022 год.
8. О годовом отчете ПАО «Кировский завод» за 2022 год.
9. Об отчете о заключенных ПАО «Кировский завод» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Кировский завод» по результатам 2022 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Кировский завод» и порядку его выплаты. О рекомендациях по вознаграждению членов Ревизионной комиссии.
11. Об аудиторе ПАО «Кировский завод» на 2023 год.
12. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод».
13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод», и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод».
15. Об одобрении сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения №2 от 21.04.2023 к договору поручительства № 02874-АД-ПК-1 от 28.12.2018 между ПАО «Кировский завод» и Обществом с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009 г., номинальная стоимость одной акции 0,10 руб.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 01.08.2022 г. № 41/167)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 15.05.2023г.